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央行巨额支付罚单:非法交易提供网络支付服务

来源:长江娱乐官网 | 时间:2018-08-08

  今天中国人民银行及其分行分别对国付宝和支付宝等多家公司处以巨额罚款,其中国付宝被罚4646万元,联动优势被罚2640万元,支付宝被央行上海分行罚款412万元。据了解,此前央行在7月30日已经对卡友支付和付临门支付开出合计3000万罚单,此次再重磅出拳,整治利用第三方支付平台洗钱等违法犯罪行为、非法跨境汇款等违法违规行为。

  针对于国付宝的巨额罚单,央行营管部表示,该公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。此外,国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等其他违规行为。因此,央行营管部对国付宝给予警告,对该公司相关责任人员处以罚款。

  针对联动优势的巨额罚款,央行营管部发现公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。还存在特约商户资质审核不严等违法违规行为。联动优势同样被央行营管部以及北京外汇管理部警告,没收违法所得。

  在针对支付宝的罚款中,央行上海分行开出的行政处罚信息公示表中显示,支付宝违反支付业务规定,被罚款412万元。此前,支付宝则因超出业务范围开展跨境外汇支付业务,以及国际收支申报错误等违规行为受到国家外汇局处罚。

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